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Legal Records.

La presentación de Beneficial Ownership Information (BOI) es un proceso que debe manejarse con cuidado para evitar errores que puedan acarrear sanciones. Aquí te compartimos los consejos clave para hacerlo correctamente:   1. Comprende las exenciones No todas las empresas están obligadas a presentar BOI. Revisa si calificas para alguna de las 23 exenciones, como […]

Cumplir con los requisitos de Beneficial Ownership Information (BOI) puede parecer un reto, pero con esta guía paso a paso, tu empresa estará lista para cumplir con la normativa sin complicaciones.   Paso 1: Identifica si tu empresa debe reportar Una “reporting company” es cualquier entidad que no califique para una de las 23 exenciones […]

A partir del 1 de enero de 2024, las empresas en Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) relacionados con la presentación de información de beneficiarios reales (Beneficial Ownership Information o BOI). Este cambio es parte de la Ley de Transparencia Corporativa, diseñada para prevenir delitos […]