Cumplir con los requisitos de Beneficial Ownership Information (BOI) puede parecer un reto, pero con esta guía paso a paso, tu empresa estará lista para cumplir con la normativa sin complicaciones.
Paso 1: Identifica si tu empresa debe reportar
Una “reporting company” es cualquier entidad que no califique para una de las 23 exenciones legales establecidas por FinCEN. Esto incluye principalmente pequeñas y medianas empresas como LLC y corporaciones. Consulta nuestra guía para verificar si aplicas.
Paso 2: Reúne la información requerida
Deberás recopilar:
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Información sobre los beneficiarios reales (nombres, direcciones, fechas de nacimiento y documentos de identificación).
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Detalles de los solicitantes de la empresa (quienes realizaron el registro legal).
Paso 3: Presenta el informe
A partir del 1 de enero de 2024, las empresas deben presentar el BOI a través del sistema electrónico seguro de FinCEN. Si tu empresa se registró antes del 1 de enero de 2024, tendrás hasta el 1 de enero de 2025 para cumplir.
Paso 4: Actualiza la información cuando sea necesario
Si hay cambios en los propietarios o la información previamente reportada, tendrás 30 días para actualizar los datos en FinCEN.
¿Por qué esperar?
Anticípate y evita multas. Descarga nuestra guía completa para cumplir con todos los requisitos. Descarga aquí.
