A partir del 1 de enero de 2024, las empresas en Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) relacionados con la presentación de información de beneficiarios reales (Beneficial Ownership Information o BOI). Este cambio es parte de la Ley de Transparencia Corporativa, diseñada para prevenir delitos financieros y aumentar la transparencia en el mundo empresarial.
¿Qué es el BOI?
El BOI es información clave que identifica a las personas que poseen o controlan al menos el 25% de una empresa o tienen un control significativo sobre ella. Esto incluye:
-
Beneficiarios reales: Quienes tienen propiedad sustancial o control sobre la empresa.
-
Solicitantes: Personas responsables de registrar o crear la empresa.
¿Por qué es obligatorio?
El objetivo principal es combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, obligando a las empresas a reportar información clave a una base de datos centralizada y segura administrada por FinCEN.
¿Qué empresas deben reportar?
Cualquier entidad que se considere una “reporting company” debe presentar informes, salvo que esté exenta. Esto incluye la mayoría de las LLC, corporaciones y empresas extranjeras registradas para operar en Estados Unidos.
Riesgos de no cumplir
No presentar el informe a tiempo puede resultar en multas significativas y posibles sanciones legales, afectando la reputación y estabilidad de tu negocio.
¿Tienes dudas sobre cómo cumplir?
Descarga nuestra guía completa con todos los detalles para cumplir con esta nueva regulación. Descarga aquí.
